總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，提高議事和決策效率，充分發(fā)揮總經(jīng)理辦公會(huì)在公司經(jīng)營(yíng)管理中的作用，確保總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司總經(jīng)理履行職務(wù)的主要形式，在《公司章程》規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條 出席總經(jīng)理辦公會(huì)議成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理（或相當(dāng)職務(wù)的財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理），部門(mén)負(fù)責(zé)人及議題相關(guān)人員列席會(huì)議。

第二章 議事范圍

第四條 根據(jù)《公司法》和《公司章程》關(guān)于總經(jīng)理職權(quán)范圍的規(guī)定，總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍是：

一、組織實(shí)施公司股東會(huì)、董事會(huì)決議；

二、研究、決定公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作；

三、擬訂公司發(fā)展規(guī)劃和重大資本運(yùn)營(yíng)方案；

四、擬訂公司分立、合并、組織形式變更、解散和清算方案；

五、擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案：

六、擬訂公司利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；

七、擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；

八、組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，擬訂公司內(nèi)部改革方案，制定公司員工招聘、調(diào)整方案，公司員工錄用、調(diào)動(dòng)、晉級(jí)、工資、福利和獎(jiǎng)懲方案，擬訂公司基本管理制度；

九、擬訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，并在獲得批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

十、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系的日常運(yùn)行，組織制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理、組織實(shí)施內(nèi)部控制工作、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)；

十一、制訂公司具體規(guī)章制度；

十二、董事會(huì)和公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)；

十三、其他需要討論的重要議題。

第三章 會(huì)議的召開(kāi)

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理情況，不定期召開(kāi)。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理（或相當(dāng)職務(wù)的財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理）召集并主持。

第七條 綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題的收集、會(huì)議通知的下發(fā)等工作，做好會(huì)議記錄、整理存檔和形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要，負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦。

第四章 議事程序

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，由相關(guān)部門(mén)提出，綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集，請(qǐng)示總經(jīng)理后綜合安排?？偨?jīng)理辦公會(huì)組成成員也可根據(jù)分管工作提出議題。重要議題應(yīng)先由相關(guān)部門(mén)提出書(shū)面意見(jiàn)或議案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查后交總經(jīng)理辦公會(huì)議決定；必要時(shí)先由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，統(tǒng)一意見(jiàn)，再提交總經(jīng)理辦公會(huì)。研究有關(guān)職工安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)和社會(huì)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問(wèn)題，應(yīng)事先聽(tīng)取和征求工會(huì)組織、職工代表的意見(jiàn)。

第九條 凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，提交議題的部門(mén)或人員應(yīng)事先進(jìn)行充分準(zhǔn)備，制訂可供會(huì)議決策的方案。

第十條 凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題材料，一般應(yīng)至少提前1天發(fā)給應(yīng)到會(huì)人員。涉及重要方案、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問(wèn)題，一般應(yīng)至少提前3 天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會(huì)人員。

第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員對(duì)所議事項(xiàng)有不同意見(jiàn)時(shí)，需實(shí)行表決制，出席會(huì)議人員必須做出明確的同意、反對(duì)和棄權(quán)的表決意見(jiàn)。同意票數(shù)達(dá)到出席會(huì)議成員80%（含）的即為通過(guò)。若同意票數(shù)和反對(duì)票數(shù)相同時(shí)，以董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的意見(jiàn)為準(zhǔn)。

第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議在研究公司經(jīng)營(yíng)等重大問(wèn)題決策前，應(yīng)聽(tīng)取和尊重有關(guān)方面的意見(jiàn)。

第五章 會(huì)議紀(jì)律

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議成員應(yīng)按時(shí)到會(huì)，因故不能出席者須向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事，凡涉及會(huì)議成員本人、親屬等個(gè)人利益以及其它應(yīng)回避的問(wèn)題時(shí)，會(huì)議相關(guān)人員應(yīng)實(shí)行回避制度。

第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議需要保密的有關(guān)內(nèi)容、決定和決定形成的過(guò)程等必須嚴(yán)格保密，違者要追究相關(guān)責(zé)任。

第六章 決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查

第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要由綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草，會(huì)議紀(jì)要一般應(yīng)在會(huì)后3天內(nèi)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的主持人簽發(fā)。

第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議定的事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，實(shí)施情況要及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告或向綜合財(cái)務(wù)部反饋；綜合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議議定的事項(xiàng)進(jìn)行督促、檢查，有關(guān)情況及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報(bào)。

第七章 附 則

第十八條 本規(guī)則由公司董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。