采購管理辦法完整版（附表單）

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司各項(xiàng)采購活動(dòng)的管理和控制,特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于集團(tuán)公司及子公司下列物品的采購:

1、固定資產(chǎn):房屋及建筑物，機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具、家具、工具,大型游樂設(shè)備，電子設(shè)備和運(yùn)輸工具等。

2、存貨：商品、包裝物、委托代銷商品和各種工程材料等。

3、低值易耗品：日常辦公用品、低值易耗物資材料等。

第三條 采購活動(dòng)的執(zhí)行部門

公司所有的采購活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,原則上采取“管理使用與部門職責(zé)對(duì)應(yīng)”。具體規(guī)定為：

1、綜合部：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的采購.

2、工程物業(yè)部：負(fù)責(zé)工程物料、工程維修工具、器具等采購.

3、市場(chǎng)部:負(fù)責(zé)營(yíng)銷推廣、廣告宣傳產(chǎn)品采購。

4、營(yíng)運(yùn)服務(wù)部：負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、票務(wù)、講解、演藝道具及場(chǎng)館設(shè)施等采購。

5、旅游招商部：負(fù)責(zé)商品及包裝物、委托代銷商品、貨架、招商活動(dòng)宣傳項(xiàng)目等與招商活動(dòng)有直接關(guān)系的采購.

第四條 采購部門及采購人員行為規(guī)范。供應(yīng)商管理和開發(fā)公眾號(hào)專注分享供應(yīng)商管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)采購員應(yīng)根據(jù)《采購人員廉潔自律協(xié)議》(附件8）要求，盡職盡責(zé);若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第五條 本管理辦法主要指采購計(jì)劃管理、采購作業(yè)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商信息管理等幾個(gè)重大方面。

第二章 采購計(jì)劃管理

第六條 為了明確采購計(jì)劃編制、審核、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，制定滿足正常營(yíng)運(yùn)需要的采購計(jì)劃，指導(dǎo)具體采購工作。

第七條 采購要求

1、采購實(shí)行計(jì)劃管理、專人負(fù)責(zé),采購員根據(jù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制定《采購計(jì)劃審批單》(附件1），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購計(jì)劃要根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際制定,堅(jiān)持量出為入，以銷定購的原則；防止積壓，避免斷檔,做到快進(jìn)快出，加快資金周轉(zhuǎn).

3、了解掌握市場(chǎng)信息，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、有特色的商品；確保品質(zhì)達(dá)標(biāo)，滿足多層次消費(fèi)需求。

第八條 采購申請(qǐng)

1、采購員根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要于5日前提交《采購計(jì)劃審批單》(附件1)，要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

2、 緊急采購時(shí)，由采購申請(qǐng)人在采購計(jì)劃審批單上注明“緊急采購”字樣，可先行采購，在報(bào)銷之前完善簽字手續(xù)。

3、若撤銷采購，采購需求人員應(yīng)立即通知采購員，以免造成不必要的損失。

4、各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時(shí)將意見反饋給采購申請(qǐng)相關(guān)人員.

第九條 相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程

第三章 采購作業(yè)控制管理

第十條 為明確控制和監(jiān)督具體采購作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參與人員，規(guī)范采購作業(yè)的控制流程，適用于采購范圍內(nèi)所有（除大宗物資采購）的采購作業(yè).

第十一條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

按采購申請(qǐng)流程，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購人員組織采購;采購員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、比價(jià)后上報(bào)《請(qǐng)購單》（見附表5）。

1、采購員進(jìn)行詢價(jià)，財(cái)務(wù)人員參與比價(jià)，采購人員在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，以低價(jià)原則選擇供應(yīng)商.

2、 存在多種進(jìn)貨渠道時(shí)，在保證供貨廠商資信、商品質(zhì)量、銷售服務(wù)同等可靠的基礎(chǔ)上，比較分析及綜合平衡廠商供貨保障能力、供貨價(jià)格優(yōu)惠、結(jié)算條件優(yōu)惠上優(yōu)化選定進(jìn)貨渠道;

3、詢比價(jià)要求：?jiǎn)雾?xiàng)采購金額200元以下采購員自行比價(jià)報(bào)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部審計(jì)確認(rèn)簽字可采購；單項(xiàng)采購金額200元以上至2000元以下的，采購員電話咨詢供應(yīng)商做好比價(jià)工作，由綜合管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字報(bào)分管副總簽字方可采購；供應(yīng)商管理和開發(fā)公眾號(hào)專注分享供應(yīng)商管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)單項(xiàng)采購金額達(dá)2000元以上的采購作業(yè)，要求實(shí)施詢比價(jià)程序。

4、需經(jīng)詢比價(jià)程序的采購業(yè)務(wù)，采購員要向至少3家供應(yīng)商發(fā)《采購詢價(jià)單》（詳見附表2）,收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)單并填制《采購議價(jià)表》（詳見附表3）報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批.

5、詢價(jià)、比價(jià)審批流程表

第十二條 《請(qǐng)購單》報(bào)批

1、詢、比、議價(jià)程序結(jié)束，采購人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的《采購議價(jià)表》填寫《請(qǐng)購單》（詳見附表5）。財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)過采購部門負(fù)責(zé)人審核的《請(qǐng)購單》進(jìn)行審計(jì),無異議簽字通過，如對(duì)報(bào)價(jià)有疑問繼續(xù)詢比價(jià)。2000元以內(nèi)的經(jīng)分管副總同意將直接進(jìn)行采購;2000至20000元的采購經(jīng)總經(jīng)理同意后可直接采購。

2、《請(qǐng)購單》經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后,需要使用部門確認(rèn)的交使用部門確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的，由采購人員按批準(zhǔn)的《請(qǐng)購單》實(shí)施采購,完成入庫手續(xù)。

3、《請(qǐng)購單》審批流程表

第十三條 采購合同報(bào)批

1、采購員根據(jù)審批后的《請(qǐng)購單》，填制《經(jīng)濟(jì)合同審批表》

（詳見附表6）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供應(yīng)商簽定合同.

2、合同審批流程表

第十四條 采購物品入庫詳見第六章《采購驗(yàn)收入庫管理》

第十五條 在常規(guī)物資采購過程中，如因特殊情況，采購員無法找到三家以上供應(yīng)商時(shí)，由采購員出具書面情況說明并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可實(shí)施采購;

第十六條 續(xù)購物資是指在一年內(nèi)再次購買以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價(jià)格基本不變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購部門應(yīng)先書面申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采購部門負(fù)責(zé)采購。

第四章 大宗物資和設(shè)備采購管理

第十七條 大宗物資和設(shè)備是指單項(xiàng)采購金額在4萬以上。

（不含四萬元)且不超過20萬元的物資和設(shè)備采購，超過20萬元(含）按照公司《招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行.

第十八條 大宗物資和設(shè)備采購主要包括采購部負(fù)責(zé)采購的物資和設(shè)備以及由相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦采購的需要安裝的設(shè)備。

第十九條 采購程序

大宗物資和設(shè)備采購，應(yīng)根據(jù)經(jīng)集團(tuán)黨工委領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論同意的《采購計(jì)劃審批單》，再由采購評(píng)審小組組織現(xiàn)場(chǎng)比價(jià)招標(biāo)，采購評(píng)審小組會(huì)簽后由采購員負(fù)責(zé)采購。具體規(guī)定如下:

1、由申購部門及采購員共同確定不得少于3家供應(yīng)商參與詢價(jià)比價(jià)，并附有供應(yīng)商蓋章確認(rèn)的報(bào)價(jià)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、經(jīng)營(yíng)許可證、業(yè)績(jī)證明及樣品等詳細(xì)資料和實(shí)物;

2、在常規(guī)大宗物資和設(shè)備采購過程中,如因特殊情況，采購員無法找到三家以上供應(yīng)商時(shí)，由采購員出具書面情況說明并經(jīng)采購評(píng)審小組會(huì)簽同意后，方可實(shí)施采購

3、特定物資和設(shè)備采購:使用部門需采購獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的特定物品時(shí)，應(yīng)將產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)等市場(chǎng)調(diào)研咨詢情況向采購評(píng)審小組匯報(bào)，經(jīng)采購評(píng)審小組會(huì)簽同意后,由采購部門負(fù)責(zé)采購；

4、續(xù)購物資和設(shè)備:續(xù)購物資和設(shè)備是指在一年內(nèi)再次購買以前經(jīng)批準(zhǔn)確定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價(jià)格基本不變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購部門應(yīng)先書面申請(qǐng)并經(jīng)采購評(píng)審小組會(huì)簽，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由采購部門負(fù)責(zé)采購。

第二十條 評(píng)審機(jī)構(gòu)

1、 公司設(shè)立采購評(píng)審小組，其主要職責(zé)是對(duì)4萬元以上的大宗物資和設(shè)備招投標(biāo)管理和評(píng)審。采購評(píng)審成員由分管領(lǐng)導(dǎo)、專家、財(cái)務(wù)審計(jì)人員、總經(jīng)理室人員以及有必要參加的相關(guān)人員（包括外聘專家）等組成。

2、 采購評(píng)審小組在評(píng)審中應(yīng)對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估，具體包括價(jià)格、付款條件、交付時(shí)間、制造工藝、技術(shù)服務(wù)、履約能力及合作經(jīng)歷等評(píng)估條件。

3、 采購員負(fù)責(zé)召集采購評(píng)審小組開展評(píng)審工作，并由采購員負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄和評(píng)審文件會(huì)簽工作。

4、 采購部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。

第二十一條 相關(guān)要求

1、 大宗物資和設(shè)備的采購必須集中進(jìn)行，不得化整為零；

2、 采購評(píng)審小組成員及采購員必須堅(jiān)持公平、公正、秉公辦事的原則.不得接受供應(yīng)商宴請(qǐng)、不得收受供應(yīng)商贈(zèng)送的禮品、禮金和回扣；

3、 實(shí)行采購工作回避制.采購評(píng)審小組成員凡與供應(yīng)商有親戚關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)回避;

4、 采購評(píng)審小組成員要嚴(yán)格遵守保密制度，不得直接或間接向供應(yīng)商泄露有關(guān)采購信息；

5、 各部門在采購大宗物資和設(shè)備時(shí)未按本辦法的程序進(jìn)行的,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

詳見附表4《大宗采購比價(jià)表》

第五章 采購合同管理

第二十二條 為明確物資采購合同管理規(guī)定，規(guī)范合同簽定、審核和執(zhí)行，適用于物資采購的合同管理。

第二十三條 采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在2000元以上或采購合同金額在2000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上）必須與供應(yīng)商簽訂采購合同.

第二十四條 采購部門應(yīng)擬訂采購合同固定文本,經(jīng)律師審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為日常采購格式合同文本。合同中的各項(xiàng)條款事宜必須簽署準(zhǔn)確、嚴(yán)密。

第二十五條 采購合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查,各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第二十六條 參加合同會(huì)簽的職能部門:采購部門、財(cái)務(wù)部、法律顧問、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理;合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門,合同簽訂前要填制《經(jīng)濟(jì)合同審批表》(見附件6），供應(yīng)商管理和開發(fā)公眾號(hào)專注分享供應(yīng)商管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供應(yīng)商簽定合同.經(jīng)辦人將《經(jīng)濟(jì)合同審批表》原件交印章管理人員，印章管理人員核對(duì)合同后蓋章。

第二十七條 采購合同的保管：所有合同一式4份（不少于4份），分別由檔案管理部（原件）、財(cái)務(wù)部（原件）、采購部門（復(fù)印件）和供應(yīng)商（原件2份）留存，各部門保管的合同要同時(shí)附經(jīng)過審批同意的《經(jīng)濟(jì)合同審批表》復(fù)印件。

第二十八條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

第二十八條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰.