證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-017

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開公司第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議審議并通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司 2021年度股東大會審議，具體情況如下：

一、利潤分配預案基本情況

經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤為236,576,875.13元，其中2021年度母公司實現凈利潤為139,161,174.55元，母公司累計可供分配利潤為847,202,214.41元，母公司資本公積余額為482,957,813.40元。

2021年度利潤分配預案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，共擬分配現金紅利23,657,687.51元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為138,101,429股，以此計算，每10股派發(fā)現金紅利1.71元（含稅）。分配后的未分配利潤余額結轉下一年度。本年度不進行送股及資本公積金轉增股本。2021年度公司現金分紅占實現歸屬于母公司股東的凈利潤比例為10.00%。

若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派比例不變的原則相應調整。

二、公司董事會、獨立董事和監(jiān)事會對利潤分配預案的審核意見

1、董事會審議情況

公司2021年度利潤分配方案符合公司實際情況，符合證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關規(guī)定，有利于公司正常經營與健康長遠發(fā)展，未損害公司股東、尤其是中小股東的利益。同意本次利潤分配方案并提交股東大會審議。

2、獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案，綜合考慮了公司的盈利規(guī)模、現金流量狀況、發(fā)展階段、融資環(huán)境等實際情況，兼顧了公司股東的短期和長期利益，符合有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在侵害中小投資者利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配預案，并同意將其提交公司2021年度股東大會審議。

3、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司董事會擬定的2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司的實際情況和行業(yè)特點，符合《公司章程》等文件中關于利潤分配政策的相關規(guī)定，不會損害公司股東特別是中小股東權益，有關決策程序合法合規(guī)，公司監(jiān)事會一致同意2021年度利潤分配預案，并同意將其提交公司2021年度股東大會審議。

三、其他說明

本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第四次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、公司獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

4、2021年度審計報告。

特此公告。

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

董事會

2022年4月29日

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-019

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

關于續(xù)聘公司2022年度審計機構公告

2022年4月28日，深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于續(xù)聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）為公司2022年度審計機構，并提請股東大會授權董事會根據2022年度的具體審計要求和審計范圍，與致同所協商確定相關的審計費用。本次聘請會計師事務所議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議并自股東大會審議通過之日起生效，現將有關情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

致同所具有豐富的上市公司審計工作經驗，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，為公司提供了高質量的審計服務，具備獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力。在審計服務中，致同所較好地履行了審計機構職責，按進度完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經營結果，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

1.機構信息

致同會計師事務所（特殊普通合伙）前身是北京市財政局于1981年成立的北京會計師事務所，1998年6月脫鉤改制并與京都會計師事務所合并，2011年經北京市財政局批準轉制為特殊普通合伙，2012年更名為致同會計師事務所（特殊普通合伙）。

致同所首席合伙人為徐華，注冊地址為北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場5層。

致同所已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書（證書序號：NO 019877），是中國首批獲得證券期貨相關業(yè)務資格和首批獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務所之一，首批獲得財政部、證監(jiān)會頒發(fā)的內地事務所從事H股企業(yè)審計業(yè)務資格，并在美國PCAOB注冊。致同所過去二十多年一直從事證券服務業(yè)務。

致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額5.4億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

致同所是致同國際（Grant Thornton）的中國成員所。

2.人員信息

致同所目前從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人204名；截至2021年末有1153名注冊會計師，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過400人。

擬簽字項目合伙人：李萍，注冊會計師，1997年起從事注冊會計師業(yè)務，至今為多家上市公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務。近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

擬簽字注冊會計師：紀海燕，注冊會計師，2011年起從事注冊會計師業(yè)務，至今為1家上市公司提供過上市公司年報審計等證券服務。近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3.業(yè)務信息

致同 2020年度業(yè)務收入21.96億元，其中審計業(yè)務收入16.79億元，證券業(yè)務收入3.49億元。2020年度上市公司審計客戶210家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，收費總額2.79億元；上市公司主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)和房地產業(yè)，致同具有公司所在行業(yè)審計業(yè)務經驗。

4.執(zhí)業(yè)信息

致同所及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

李萍（擬簽字項目合伙人）從事證券服務業(yè)務近24年，紀海燕（擬簽字注冊會計師）從事證券服務業(yè)務近8年，具備相應專業(yè)勝任能力。

根據致同所質量控制政策和程序，儲燕濤擬擔任項目質量控制復核人。儲燕濤，注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2005年開始在致同所執(zhí)業(yè)，2016年成為致同所技術合伙人。近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

5.誠信記錄

最近三年，致同未受到刑事處罰，累計受到證券監(jiān)管部門行政處罰 1 次、證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施 4 次、交易所和股轉中心采取自律監(jiān)管措施、紀律處分 0 次。

擬簽字項目合伙人李萍、擬簽字注冊會計師紀海燕最近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

三、續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況。

公司審計委員會經審查評估，并結合致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司提供審計服務的情況，認為該所完全具備獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司對于審計機構的要求。同意向董事會提議續(xù)聘該事務所為公司2022年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可和獨立意見。

1、事前認可意見

致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，具備從事證券業(yè)務的專業(yè)素養(yǎng)和豐富經驗，為公司提供2021年度審計服務工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，為公司出具的審計報告能夠全面、客觀、公正的反映公司的財務狀況經營成果。

基于上述，我們認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）可以繼續(xù)承擔公司2022年度的審計工作，同意將續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案提交公司董事會審議。

2、獨立意見

致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，具備從事證券業(yè)務的專業(yè)素養(yǎng)和豐富經驗，2021年度，在擔任公司審計機構過程中，能夠認真負責，堅持獨立審計的原則，客觀獨立地發(fā)表審計意見，出具的審計報告能夠全面、客觀、公正的反映公司的財務狀況經營成果。具備足夠的勝任能力和投資者保護能力，續(xù)聘該事務所有利于保障審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東的利益，續(xù)聘程序符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。同意續(xù)聘該事務所為公司2022年度審計機構。

（三）審議程序

公司于2022年4月28日召開的第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于續(xù)聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

2、獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

3、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：202-020

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司關于為公司子公司銀行授信提供擔保的公告

一、擔保情況概述

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年4月28日召開第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于為公司子公司銀行授信提供擔保的議案》，同意公司為子公司東方嘉盛商貿物流(香港)有限公司提供連帶責任保證擔保。子公司向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行辦理融資授信等業(yè)務，融資金額及擔保金額不超過一千萬美金。上述額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜，并授權董事長（其授權代表）簽署相關協議或文件，具體內容如下：

因業(yè)務運作需要，公司全資子公司東方嘉盛商貿物流（香港）有限公司向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請總額不超過美金一千萬的貿易融資額度，授信期限為一年，本公司為子公司東方嘉盛商貿物流（香港）有限公司提供連帶責任保證擔保，擔保期限以本公司與匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行簽訂的擔保合同為準。

二、擔保人的基本情況

公司名稱：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

注冊地點：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）經營場所：深圳市福田保稅區(qū)市花路10號東方嘉盛大廈6樓；

法定代表人：孫衛(wèi)平

經營范圍：一般經營項目是：國內貿易（不含專營、?？亍Ｙu商品）；國際貨運代理；經營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；提供展覽服務（不含限制項目）；網上貿易（不含專營、?？亍Ｙu商品）；初級農產品的銷售；儀器、實驗室設備的批發(fā)、零售及進出口；生物技術制品的批發(fā)、零售及進出口；肥料、農藥的銷售；體育設備、體育用品及零配件的銷售；醫(yī)療設備的安裝、維修和保養(yǎng)服務;自有物業(yè)租賃、物業(yè)管理；叉車及零配件的批發(fā)、零售及進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：普通貨運；倉儲物流；家畜冷凍制品的銷售；乳制品的批發(fā)和零售；酒類、藥品的銷售。食品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）；第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）；

目前注冊資本人民幣13810.1429萬元，截止2022年03月31日，東方嘉盛的總資產為361,894.57萬元，凈資產為154,507.07萬元，總負債為207,387.50萬元，一年內到期的非流動負債為0萬元，資產負債率為57.31%。

三、被擔保人的基本情況

公司名稱：東方嘉盛商貿物流(香港)有限公司

注冊地點：香港新界荃灣沙咀道 362 號全發(fā)商業(yè)大廈19 樓1910室

法定代表人：孫衛(wèi)平

經營范圍：一般經營項目是：主營電子商務、物流及倉儲貿易。

目前注冊資本人民幣10萬美金，截止2022年03月31日，東方嘉盛商貿物流(香港)有限公司的總資產為98,520.54萬元，凈資產為13,401.68萬元，總負債為85,118.86萬元，一年內到期的非流動負債為0萬元，資產負債率為89.07%。

四、董事會意見

公司為公司子公司向銀行申請授信提供上述擔保額度，有利于提高子公司的融資能力，滿足其生產經營所需流動資金需求，推動其業(yè)務更好發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。同時，上述擔保事項中，被擔保對象為公司全資子公司，其生產經營正常，財務狀況穩(wěn)定，公司對其具有絕對控制力或重要影響，公司為此提供擔保的財務風險可控，擔保風險較小，不存在資源轉移或利益輸送損害公司及公司股東利益的情況。因此，同意為公司子公司向銀行申請授信在上述擔保額度范圍內提供連帶責任保證。

五、獨立董事發(fā)表的獨立意見

公司為子公司向銀行申請授信提供擔保，有助于滿足其正常生產經營的流動資金需求，有利于其更好拓展生產經營業(yè)務，具有合理性，符合公司整體利益。本次擔保事項的決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在違規(guī)擔保情況，未損害公司股東特別是中小股東的利益。因此，一致同意公司為子公司向銀行申請授信提供擔保。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止公告日，公司及子公司之間的過會擔保金額（非實際擔保金額）為人民幣20,400.00萬元（或等值外幣），實際擔保金額為人民幣3,189.70萬元，合同簽署的擔保金額為人民幣3,189.70萬元（或等值外幣），系合并報表范圍內的公司及子公司之間的擔保，以上合同簽署的擔保金額占公司最近一期經審計的合并報表歸屬于母公司的凈資產154,507.07萬元的2.06%，其中逾期擔保數量為0元。

公司及其控股子公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。公司將嚴格按照中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)〔2003〕號文《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保行為的通知》及證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》等的有關規(guī)定，有效控制公司對外擔保風險。

七、備查文件

1、第五屆董事會第四次會議決議；

2、公司獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見。

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-021

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年4月28日召開第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于為公司子公司銀行授信提供擔保的議案》，同意公司為子公司東方嘉盛商貿物流(香港)有限公司提供連帶責任保證擔保。子公司向澳門國際銀行辦理融資授信等業(yè)務，融資金額及擔保金額不超過一千萬美金。上述額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜，并授權董事長（其授權代表）簽署相關協議或文件，具體內容如下：

因業(yè)務運作需要，公司全資子公司東方嘉盛商貿物流（香港）有限公司向澳門國際銀行申請總額不超過美金一千萬的融資額度，授信期限為一年，本公司為子公司東方嘉盛商貿物流（香港）有限公司提供連帶責任保證擔保，擔保期限以本公司澳門國際銀行簽訂的擔保合同為準。

目前注冊資本人民幣13,810.14萬元，截止2022年03月31日，東方嘉盛的總資產為361,894.57萬元，凈資產為154,507.07萬元，總負債為207,387.50萬元，一年內到期的非流動負債為0萬元，資產負債率為57.31%。

三、被擔保人的基本情況

1、公司名稱：東方嘉盛商貿物流(香港)有限公司

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-022

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司關于2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務公告

為實現穩(wěn)健經營，規(guī)避外匯市場的風險，并獲取無風險收益、提高股東回報，深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于公司2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務的議案》。根據相關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，該事項不屬于關聯交易，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。具體內容如下：

一、 開展金融衍生品交易業(yè)務的必要性

公司及子公司在日常經營過程中可能涉及大量的外幣業(yè)務（包括貿易項下外匯資金收付、外幣融資風險敞口業(yè)務、海外外幣凈資產風險敞口業(yè)務等）。在全球經濟急劇變化的環(huán)境中，公司及子公司必須進行合理有效的風險管理才能確保實際業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。公司及子公司利用金融衍生品工具對上述業(yè)務進行匯率及利率風險管理。

二、擬開展的金融衍生品交易業(yè)務品種

公司擬開展的金融衍生品工具包括但不限于遠期、掉期、期權合約等或上述產品的組合。金融衍生品的基礎資產包括匯率、利率、貨幣、有價證券等；既可采取到期交割，也可采取差額結算。結合資金管理要求和日常經營需要，公司擬開展的金融衍生品包括但不限于以下范圍：人民幣或其他貨幣的遠期結售匯業(yè)務、外匯掉期業(yè)務、貨幣互換業(yè)務、利率互換業(yè)務以及外匯期權業(yè)務等或上述產品的組合。

三、擬開展的金融衍生品交易業(yè)務規(guī)模

經公司及子公司預測，2022年度擬開展的金融衍生品交易合約量不超過20億美元，有效期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

四、開展金融衍生品交易業(yè)務的風險分析

1、價格波動風險：可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動而造成金融衍生品價格變動而造成虧損的市場風險。

2、內部控制風險：金融衍生品交易業(yè)務專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制機制不完善而造成風險。

3、流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險。

4、履約風險：開展金融衍生品業(yè)務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險。

5、法律風險：因相關法律發(fā)生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

五、公司擬采取的風險控制措施

1、公司操作金融衍生品以公司進出口貿易業(yè)務為基礎，達到降低財務結算成本及獲取無風險收益的目的。

2、選擇流動性強、風險可控的金融衍生品開展套期保值等業(yè)務。

3、慎重選擇從事金融衍生品業(yè)務的交易對手。

4、設專人對持有的金融衍生品合約持續(xù)監(jiān)控，在市場劇烈波動或風險增大情況下，或導致發(fā)生重大浮盈浮虧時及時報告公司決策層，并積極應對。

5、公司僅與具有合法資質的大型商業(yè)銀行等金融機構開展金融衍生品交易業(yè)務，規(guī)避可能產生的法律風險。

六、會計政策及核算原則

公司根據《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第24號-套期保值》、《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》相關規(guī)定及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業(yè)務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

七、獨立董事關于2021年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務的獨立意見

獨立董事認為，公司及子公司在日常經營過程中可能涉及大量的外幣業(yè)務（包括貿易項下外匯資金收付、外幣融資風險敞口業(yè)務、海外外幣凈資產風險敞口業(yè)務等）。在全球經濟急劇變化的環(huán)境中，公司及子公司必須進行合理有效的風險管理才能確保實際業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。且公司已建立了《金融衍生品交易業(yè)務管理制度》，能夠有效規(guī)范衍生品投資行為，控制衍生品投資風險。該事項已經公司董事會審議通過，需提交公司股東大會審議批準。本議案審議程序合法有效。因此，同意公司2022年度擬開展的金融衍生品交易合約量不超過20億美元。

八、監(jiān)事會審議關于2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務的情況

監(jiān)事會認為，公司及子公司在日常經營過程中可能涉及大量的外幣業(yè)務（包括貿易項下外匯資金收付、外幣融資風險敞口業(yè)務、海外外幣凈資產風險敞口業(yè)務等）。在全球經濟急劇變化的環(huán)境中，公司及子公司必須進行合理有效的風險管理才能確保實際業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。且公司已建立了《金融衍生品交易業(yè)務管理制度》，能夠有效規(guī)范衍生品投資行為，控制衍生品投資風險。該事項已經公司董事會審議通過，需提交公司股東大會審議批準。本議案審議程序合法有效。因此，同意公司2022年度擬開展的金融衍生品交易合約量不超過20億美元。

九、備查文件

1、公司第五屆董事會第四次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

3、第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。

2022年4月28日

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2021-023

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

2022年度使用閑置自有資金購買

銀行低風險理財產品公告

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關于公司2022年度使用閑置自有資金購買銀行低風險理財產品的議案》。根據相關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，該事項不屬于關聯交易，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。具體內容如下：

一、資金來源

公司購買銀行低風險理財產品的資金來源為公司及全資子公司閑置自有資金。

二、低風險理財產品的額度及期限

公司2022年度購買低風險理財產品存量不超過人民幣80億元，低風險理財產品期限不超過二年。有效期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

三、可操作主體

公司以及控股子公司

四、履行的審批程序的說明

本事項尚需提交公司股東大會審議通過。

五、購買低風險理財產品的要求

公司在對2022年資金進行合理安排并確保資金安全的情況下，根據公司日常對外支付需求，及時進行銀行低風險理財產品購買或贖回，以上操作以不影響公司日常經營資金需求為前提條件。

六、風險及管控措施

（一）投資風險

1、盡管本次擬購買銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀 經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、資金存放與使用風險

3、相關人員操作和道德風險。

（二）風險控制措施

1、公司董事會、股東會審議通過后，授權董事鄧建民先生在額度內簽署相關文件，并授權鄧建民先生辦理上述額度項下具體事項。為簡化在以上額度內每次辦理業(yè)務的手續(xù)，相關法律文件和合同上法定代表人簽字與加蓋其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律糾紛由本公司負責。

2、在上述額度內，公司財務管理中心根據銀行提供的具體理財產品計劃，對其收益性和風險性進行分析，并結合公司資金狀況，提出購買理財產品方案，報內審部。

3、內審部對理財產品的風險性進行分析，并提出意見和建議，經公司財務總監(jiān)審批。

4、公司財務管理中心安排專人負責所購買銀行理財產品的日常管理與監(jiān)控。如發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時上報，并采取相應措施，控制投資風險。

5、內審部每個季度末對所有理財產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，提出監(jiān)管報告向董事會審計委員會報告。

6、董事、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

7、公司將制定相應銀行理財產品的內控制度，通過制度的規(guī)范以及流程的管控，有效規(guī)避銀行理財產品的相關風險。同時公司將依據深圳證券交易所的相 關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內銀行理財產品投資以及相應的損益情況。

七、對公司日常經營的影響

公司將會對理財產品的風險和收益對于公司日常經營的影響，以及未來的資金需求進行充分的預估和測算，相應的資金使用不會影響公司日常經營運作和發(fā)展的需求，并有利于提高資金使用效率，降低財務成本。

隨著公司各類業(yè)務的穩(wěn)步增長，公司日常經營收付的資金量隨之增加，為進一步提高運營資金的使用效率，綜合降低公司財務成本，提高效益，回報廣大股東，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證公司日常經營不受影響的前提下，公司擬于本年度內購買銀行低風險理財產品。

八、獨立董事關于2022年度使用閑置自有資金購買銀行低風險理財產品的獨立意見

獨立董事認為，為進一步提高運營資金的使用效率，綜合降低公司財務成本，提高效益，回報廣大股東，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證公司日常經營不受影響的前提下，同意公司在2022年度購買低風險理財產品存量不超過人民幣80億元。

九、監(jiān)事會關于2022年度使用閑置自有資金購買銀行低風險理財產品的審議情況

監(jiān)事會認為，為進一步提高運營資金的使用效率，綜合降低公司財務成本，提高效益，回報廣大股東，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證公司日常經營不受影響的前提下，同意公司在2022年度購買低風險理財產品存量不超過人民幣80億元。

十、備查文件

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-024

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

關于增加公司經營范圍并修訂

<公司章程>相應條款的公告

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了第五屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于增加公司經營范圍并修訂<公司章程>相應條款的議案》。根據公司經營與發(fā)展需要，公司擬增加經營范圍，并修訂《公司章程》中的相應內容。本議案尚需提交公司股東大會審議。

一、經營范圍變更情況

公司原經營范圍：一般經營項目是：國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；國際貨運代理；經營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；提供展覽服務（不含限制項目）；網上貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；初級農產品的銷售；儀器、實驗室設備的批發(fā)、零售及進出口；生物技術制品的批發(fā)、零售及進出口；肥料、農藥的銷售；體育設備、體育用品及零配件的銷售；醫(yī)療設備的安裝、維修和保養(yǎng)服務;自有物業(yè)租賃、物業(yè)管理；叉車及零配件的批發(fā)、零售及進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：普通貨運；倉儲物流；家畜冷凍制品的銷售；乳制品的批發(fā)和零售；酒類、藥品的銷售。食品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）；第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

公司擬在原有經營范圍基礎上增加：進出口代理；電子產品銷售。

二、《公司章程》修改情況

基于以上經營范圍增加情況，需對公司章程相應條款進行修訂，具體如下：

三、授權事項

上述經營范圍的變更及章程條款的修訂以工商行政管理部門的核準結果為準。公司提請股東大會授權董事會全權負責向公司工商登記機關辦理公司經營范圍變更、章程修訂備案等所有相關手續(xù)，并且公司董事會或其授權人有權按照公司登記機關或其他政府有關主管部門提出的審批意見或要求，對本次調整后的經營范圍以及本次修改后的《公司章程》中的相關條款進行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。

四、備查文件

《第五屆董事會第四次會議決議》

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-025

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會會議的公告

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了公司第五屆董事會第四次會議，公司董事會決定以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2021年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或者“本次股東大會”）?，F將會議的有關情況通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2022年4月28日召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司2021年年度股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2022年5月20日（星期四）下午14:30。

（2）網絡投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2022年5月20日9：15～15：00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托方式委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開，同一股份只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年5月13日

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人

本次股東大會的股權登記日為2022年5月13日，于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：深圳市福田保稅區(qū)市花路10號東方嘉盛大廈6樓會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權范圍，不違反相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經公司董事會審議通過。本次會議審議以下事項：

1、 審議《2021年年度報告及摘要的議案》

2、 審議《2021年度董事會工作報告的議案》

3、 審議《2021年度獨立董事述職報告的議案》

4、 審議《2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

5、 審議《2021年度財務決算報告的議案》

6、 審議《2021年度利潤分配方案的議案》

7、 審議《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

8、 審議《關于2022年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

9、 審議《關于公司2022年度擬開展金融衍生品交易業(yè)務的議案》

10、 審議《關于公司2022年度使用閑置自有資金購買銀行低風險理財產品的議案》

11、 審議《關于續(xù)聘公司2022年度審計機構的議案》

12、 審議《關于董事、高級管理人員2021年度薪酬考核結果及2022年考核方案的議案》

上述各議案已經于2022年4月28日公司召開的第五屆董事會第四次會議及第五屆監(jiān)事會第四次會議審通過，審議事項內容詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五屆董事會第四次會議決議公告、第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告及相關公告。

三、提案編碼

四、會議登記等事項

1、出席登記方式：

（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

（3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章，擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件2）以來人、郵遞或傳真方式于2022年5月19日（星期三）或之前送達本公司。

2、登記時間： 2022年5月14日（星期五）至2022年5月19日（星期三）（法定假期除外）。

3、登記地點：深圳市福田保稅區(qū)市花路10號東方嘉盛大廈6樓

4、現場會議聯系方式：

聯系人：曹春伏

電話：0755-25331166

傳真：0755-88321303

電子郵箱：caochunfu@easttop.com.cn

5、預計本次現場會議會期不超過一日，出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

6、參加網絡投票的具體操作流程股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件3。網絡投票期間，如投票系統遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、備查文件

1、第五屆董事會第四次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。

附件 1：

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

2021年年度股東大會表決授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司參加深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司2021年年度股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本次股東大會提案表決意見表

投票說明：如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。若無指示，則本人/本公司之受托人可自行酌情投票表決。

委托人名稱（簽名或蓋章）：

委托人證件號碼：

委托人持股數量：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托書簽發(fā)日期：2022年5月 日

附件 2：

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

2021年年度股東大會參會股東登記表

附注：

1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊所載一致）；

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應連同參會登記材料以來人、郵遞或傳真方式于2022年5月19日（星期四）或之前送達本公司，不接受電話登記；

3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

網絡投票的具體操作流程

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權?，F對網絡投票的相關事宜說明如下：

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362889”，投票簡稱為“嘉盛投票”。

2、本次股東大會議案均采用非累積投票，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：002889 證券簡稱：東方嘉盛 公告編號：2022-026

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

關于改聘公司高級管理人員的公告

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于改聘公司高級管理人員的議案》，根據《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，由公司總經理提名，公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會擬聘任柳攀先生為公司信息技術中心總監(jiān)，同時免去汪健原信息技術中心總監(jiān)職務，以上任命自董事會審議通過之日起正式生效。

汪先生免去信息技術中心總監(jiān)職務后，仍擔任公司運營管理中心總監(jiān)職務。汪先生在擔任信息技術中心總監(jiān)期間恪盡職守、勤勉盡職，為公司經營和發(fā)展付出了辛勤的努力，公司對其在任職期間作出的貢獻給予高度評價，并表示衷心的感謝！

附件：柳先生簡歷

附件：柳攀先生簡歷

柳攀，19800613，中國，無境外永久居住權，本科學歷。曾任職于上海安復仕軟件有限公司、上海第九城市計算機信息公司、上海匯明信息技術有限公司、深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司。2017年至今，擔任深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司IT技術經理。

柳攀先生未持有公司股份，與持有公司5%及以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司高級管理人員的市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，未受到中國證監(jiān)會行政處罰或其他有關部門的處罰或證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，經查詢核實，其未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入“失信被執(zhí)行人”，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。