董事會會議制度及議事規(guī)則(董事會會議管理辦法)
董事會會議管理辦法
為規(guī)范董事會會議的組織和管理工作，提高董事會會議的質量和效率，保證公司穩(wěn)健發(fā)展，公司制定了《董事會會議管理辦法》。
第一章 總則
第一條 為規(guī)范董事會會議的組織和管理工作，提高董事會會議的質量和效率，保證公司穩(wěn)健發(fā)展，制定本辦法。
第二條 董事會會議的召集、召開和記錄由董事會秘書負責。董事會秘書應當保證董事會會議的合法性和合規(guī)性，并協助董事會會議的順利進行。
第三條 董事會會議的議程應當包括以下內容：
(一)董事會的工作報告；
(二)董事會成員的選舉和任職；
(三)公司的重大決策事項；
(四)其他需要決定的事項。
第四條 董事會會議的召開應當事先通知各位董事和職工代表，并告知會議的時間、地點和議程。
第二章 董事會成員的選舉和任職
第五條 董事會成員的選舉應當由董事會以多數票當選。
第六條 董事會成員的任職應當符合下列條件：
(一)具有完全民事行為能力；
(二)在公司擔任董事或者董事助理等職務；
(三)在董事會會議前，已知悉公司的重大決策事項；
(四)在董事會會議中，認真履行了自己的職責。
第七條 董事會成員的選舉和任職結果由董事會確定，并報公司管理層批準。
第三章 董事會會議的召集和召開
第八條 董事會會議的召集方式可以為定期會議、臨時會議，具體由董事會秘書根據實際情況確定。
第九條 董事會會議的召開時間、地點由董事會確定，并通知各位董事和職工代表。
第十條 董事會會議應當由董事或者董事助理提前一天通知各位董事，并在會議前確定議程和議題。
第十一條 董事會會議應當由董事或者其他董事會成員出席，也可以由職工代表出席。
第十二條 董事會會議的議程應當包括以下內容：
(一)董事會的工作報告；
(二)董事會成員的選舉和任職；
(三)公司的重大決策事項；
(四)其他需要決定的事項。
第十三條 董事會秘書應當保證董事會會議的合法性和合規(guī)性，并協助董事會會議的順利進行。
第四章 董事會會議的記錄
第十四條 董事會會議應當由董事會秘書進行記錄，并確保會議記錄的準確性和完整性。
第十五條 董事會會議記錄應當保存五年以上，以備查詢。
第十六條 董事會會議記錄應當由董事會成員和董事會秘書簽字確認。
第五章 其他規(guī)定
第七條 公司應當建立董事會會議管理制度，規(guī)范董事會會議的組織和管理工作。
第八條 公司應當建立董事會成員考核制度，對董事會成員的選舉和任職情況進行考核。
第九條 公司應當建立董事會會議報告制度，及時向管理層報告董事會會議的召開情況和議程安排。
第十條 公司應當建立董事會會議記錄查詢制度，方便董事對公司董事會會議記錄進行查詢。
第十一條 本辦法由公司管理層負責解釋，并在公司網站上發(fā)布。
第十二條 本辦法自發(fā)布之日起生效。
董事會
時間：2023 年 2 月 18 日
地點：會議室
董事會成員：
李華 0 0 0 0
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王勇 0 0 0 0
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張紅 0 0 0 0
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孫偉 0 0 0 0
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